案例
近日，上海警方在某某銀行上海總部反洗錢部門和相關省市公安機關的支持配合下，成功偵破全國首例利用網絡直播“打賞”實施洗錢犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網絡直播平臺的新型洗錢犯罪產業鏈，涉案金額近億元。
什么是洗錢罪
洗錢這個概念最早可追溯到20世紀20年代的美國，當時芝加哥的一個犯罪組織，為逃避美國現金交易報告制度限制，合理解釋大量現金的來源，以開設洗衣店為掩護，將非法收入混入洗衣業務收入中，再向稅務部門申報，使得犯罪收入在形式上合法化，從此以后，這種通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程就被稱為洗錢。
按我國當前法律的規定通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪這7種犯罪的所得及收益的來源和性質，將構成洗錢罪。而且，無論是為他人洗，還是自己犯罪后洗，都可以認定為洗錢罪。
自洗錢入罪不是重復評價嗎？
我國刑法修正案十一將自洗錢行為納入犯罪，就是要告訴大家，犯罪得來的錢不能用，一用就懲罰你，讓你不敢用。有人可能會問，自洗錢不是犯罪之后必然的延伸嗎？自洗錢也入罪是不是重復評價了？
“自洗錢”是指行為人在實施上游犯罪之后，對犯罪所得及其產生的收益進行“洗白”以使之合法化的行為。舊有觀點認為，行為人事先參與實施了上游犯罪，事后又自己進行洗錢行為的，屬于事后不可罰行為，不應再單獨定罪。但最新司法觀點認為“自洗錢”行為侵犯了金融管理秩序，造成了上游犯罪之外新的法益侵害，不是事后不可罰行為，應獨立追究刑事責任。
而且，在全球打擊有組織犯罪的嚴格態勢下，阻止黑錢洗白或跨境流動，關系社會治安和穩定，是各國義不容辭的責任。
可能還有人認為，要求行為人不使用犯罪所得，是強人所難，沒有期待可能性。但事實上，在我國司法實踐中期待可能性理論幾乎是沒有適用空間的，因為對于可能與不可能根本無法形成客觀的判斷標準，很容易會引發司法不公。
所以，同一個行為人實施了上游犯罪后，又洗錢，在當前的司法實踐中，是要數罪并罰的。
什么行為會觸犯洗錢罪？
洗錢罪自1997年刑法增設以來，經歷了三次修改，上游犯罪范圍不斷擴大，處罰日益嚴厲。當前刑法規定的洗錢罪，涵蓋七類上游犯罪，最高刑期十年有期徒刑。洗錢罪的行為主要表現為五個方面：
提供資金帳戶；
將財產轉換為現金、金融票據、有價證券；
通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金；
跨境轉移資產；
以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。
